PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Dentro de los servicios que presta PAGÉS ABOGADOS se encuentra la asesoría y acompañamiento a sus clientes en el cumplimiento a sus obligaciones en materia de “Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo” (PLD/FT). Así, al ser PAGÉS ABOGADOS una Firma especializada en el sector financiero, resulta natural el profundo conocimiento y experiencia en esta materia, precisamente por encontrarse en dicho sector el origen del combate al blanqueo de capitales, tanto por parte de las autoridades nacionales como de los organismos internacionales.

No obstante, PAGÉS ABOGADOS ha ampliado su margen de acción atendiendo no solo a las entidades del sector financiero, sino también a todas aquellas personas que realizan “actividades vulnerables”, según esto se encuentra regulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En este orden de ideas, en adición a lo indicado previamente, los servicios que habitualmente presta PAGÉS ABOGADOS en materia de PLD/FT, se encuentra la realización de auditorías, capacitaciones, coordinación, gestión y elaboración de los documentos legales necesarios para que las entidades financieras obtengan la autorización que las habilite para la celebración de operaciones de manera no presencial, respaldo en las funciones a cargo del oficial de cumplimiento, obtención de confirmaciones de criterio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, etc.